94-公司管理制度（适用于集团公司）.docx

XX 集团公司企业 管理制度 汇编（全套 ） 目录 第一编 总 则 1 第一章 授权制度 1 第二编 组织机构 5 第二章 股东会 、 董事局 、 监事局 5 第三章 管理人员 7 第四章 部门和岗位职责 10 第三编 行政管理 21 第五章 行政事务管理制度 21 第四编 人事管理 48 第 六章 人力资源开发与管理制度 48 第七章 分配制度 67 第八章 工作和行为守则 70 第五编 财务管理 77 第九章 财务会计管理制度 77 第十章 预算管理制度 106 第六编 审计监察 110 第十一章 内部审计制度 110 第十三章 离任经济责任审计制度 118 第七编 经营管理 122 第十四章 经营管理制度 122 第八编 附 则 146 第二十五章 制度适用 、 变更和解释 146 第一编 总 则 第一章 授权 制度 为规范集团 公司组织和有关个人的经营管理行为 ， 在行使集团公司法人职权 时遵守国家法律法规和集团公司章程的规定 ， 特制定本制度 。 一 、 总 则 第 一条 集团公司作为 独立核算 、 自负盈亏 、 自主经营 、 独立承担民事责任的企业法 人，其行为遵守《公司法》及 国家有关法律法规的规定 ， 在独立处置集团公司法 人财产权时应符合集团公司章程的规定 ， 以维护集团公司股东的利益 。 第 二条 股东大会是集团公司的最高权力机构 ， 董事局主席是集团公司的法定代表人 。 集团公司股东通过股东大会来行使股东 的权力 ， 并表达自己的意志 ； 董事局主席 代表集团公司并依据集团公司章程和股 东大会 、 董事局的授权 ， 负责处理集团公 司法人财产权事项和主持集团公司的工作 。 第三 条 集团公司法定代表人权限范围的基本依据是《公司法》和本集 团公司章程，法 定代表人（董事局主席 ） 授权的范围不得超出上述法律和章程的 规定 。 第 四条 集团公司日常经 营工作实行分级分权管理 ， 集团公司根据需要 ， 由董事局授 权董事局主席在董事局闭会期间，行使 董事局的部分职权 ； 董事局主席代表集团 公司将权限根据集团公司管理层的职责 分工组织逐级授权 ， 授权应体现职责与权 限对应的原则 。 二 、 授权形式和使用范 第 五条 法定代 表人（董事局主席 ） 在授权管理上 ， 应根据集团公司管理层人员所承 担的相应职务，在保证其行 使经营管理职责的基础上 ， 按照履行某项任务的必备 性原则予以授权 ， 具体的形式是 ： （一 ） 职务性授权 董事局主席通 过签署发布对集团公司总裁及其他高层管理人员任命